Извините, регистрация закрыта. Возможно, на событие уже зарегистрировалось слишком много человек, либо истек срок регистрации. Подробности Вы можете узнать у организаторов события.
В популярной форме будет рассказано о функционировании международной и национальной систем противодействия отмыванию преступных доходов и финансированию терроризма. О том, кто и как пытается отмывать преступные доходы и какие организации ведут непримиримую борьбу с этим явлением, какими компетенциями должны обладать специалисты, работающие в сфере ПОД/ФТ.
Скажем НЕТ преступным доходам
Отмывание доходов, полученных преступным путем, и финансирование терроризма остаётся одной из важнейших нерешенных проблем XXI в., которая получила широкое распространение по всему миру. В ответ на возрастающие угрозы международной стабильности и безопасности со стороны транснациональной организованной преступности международным сообществом организована глобальная система противодействия отмыванию преступных доходов и финансированию терроризма (ПОД/ФТ).
Составным элементом глобальной системы выступает национальная система ПОД/ФТ России, которая в свою очередь состоит из подсистемы финансового мониторинга и подсистемы правоохраны. Основной организацией, отвечающей за эффективное функционирование национальной системы ПОД/ФТ, выступает Федеральная служба по финансовому мониторингу. Федеральная служба по финансовому мониторингу (Росфинмониторинг) является федеральным органом исполнительной власти, осуществляющим функции по противодействию легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма, а также по выработке государственной политики, нормативно-правовому регулированию и координации деятельности в этой сфере иных федеральных органов исполнительной власти.
Руководство деятельностью Федеральной службы по финансовому мониторингу осуществляет Президент Российской Федерации. Росфинмониторинг осуществляет свою деятельность непосредственно и через свои территориальные органы во взаимодействии с другими федеральными органами исполнительной власти, органами исполнительной власти субъектов Российской Федерации, органами местного самоуправления, общественными объединениями и иными организациями.
В рамках ФЗ-115 от 2001 г. под легализацией (отмыванием) доходов, полученных преступным путем, следует понимать придание правомерного вида владению, пользованию или распоряжению денежными средствами или иным имуществом, полученными в результате совершения преступления.
Основные объекты преступных посягательств: Хищение бюджетных средств; Хищение биологических и природных ресурсов; Наркодоходы; Финансы предприятий и населения; Коррупционные доходы.
Российская модель легализации преступных доходов
Национальная система ПОД/ФТ нуждается в честных и надежных профессионалах высокого класса, обладающих высокими морально-волевыми качествами.
Ведущий - Слезко Вячеслав Васильевич, доцент, кандидат экономических наук
Проезд - М.Калужская, выход к М-Видео из 1 вагона метро. Автобусная остановка у М-Видео. Любой автобус, кроме 235, до остановки Ул.Введенского, (2-я остановка), далее вернуться на несколько шагов до поворота на ул. Введенского и идти по ней 5 минут. Авт. 235 – до остановки Первый автобусный парк. Остановка – напротив входа в МФЮА.
Аудитория 9.1